Сервисы проверки контрагентов

Контур.Фокус — сервис для проверки российских и зарубежных контрагентов. Предоставляет информацию о физлицах и юрлицах, помогает оценивать риски. Изучайте экспресс-отчеты или подробную аналитику исходя из задач вашего бизнеса.

Просматривайте важнейшую информацию о любой компании в одном окне: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, банкротство, долги и др. Находите компании по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проверяйте по санкционным спискам.

Самое важное на одном экране

Фокус соберет максимум информации о контрагенте: вам нужно только ввести ИНН, адрес или фамилию руководителя компании.

Финансовое положение

Анализ финансов по экспертной методике, данные о бухотчетности и положении в отрасли позволяют комплексно оценить состояние контрагента.

Арбитраж и взыскания

Фокус показывает этапы судебного процесса, тип, срок давности и роль контрагента. Аналитика позволяет быстро оценить баланс между выигранными и проигранными делами, сравнить объем исковых требований.

Маркеры автоматической проверки и экспресс-отчет

Фокус выявляет значимые факты в деятельности контрагента, подсвечивает риски и дает рекомендации по их снижению. Самое важное — в одном отчете, который легко скачать.

Поиск и аналитика связанных организаций

Сервис анализирует связи контрагента и находит аффилированные компании. Графики помогут разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и выявить реальных собственников.

Бизнес-справки и выписки

Получайте актуальную информацию о компаниях из 100 стран. В бизнес-справке собрано самое важное: руководители, учредители, финансовая отчетность, имущество, активы и другое.

Отчеты о выездной проверке

Эксперт Фокуса выяснит, работает ли контрагент по указанному адресу и в каких условиях он ведет деятельность. Вы получите подробный отчет с фотографиями.

Отчеты о проверке физлиц

Данные помогут узнать о возможных проблемах контрагентов как физлиц и убедиться в надежности кандидатов, которых собираетесь принять на работу.

IDX (ООО «Системы управления идентификацией» – ООО «СУИ») – дочерняя компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), резидент Сколково, ведущий российский провайдер услуг идентификации и удостоверения личности, верификации данных, эксперт в сфере доверенного онлайн-взаимодействия. IDX разрабатывает и внедряет инновационные прикладные решения, направленные на обеспечение безопасной и достоверной аутентификации, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Услугами IDX пользуются сотни российских и зарубежных компаний - лидеров в области финансов, логистики, транспорта, телекоммуникаций, ритейла, телемедицины. С государственными структурами компания активно сотрудничает в области развития цифрового доверия на базе собственной платформы.

Услуги сервиса IDX

IDX предлагает услуги удаленной идентификации личности и верификации документов. Сервисы компании востребованы как у коммерческих организаций из разных отраслей экономики, так и у государственных структур.

Распознавание лиц

Система идентифицирует человека по фотографии его лица.

Удаленная идентификация личности

Сервис удаленно идентифицирует клиентов компаний, подтверждает в режиме реального времени личность человека, сверяя данные с несколькими эталонными источниками.

Проверка личности

Платформа не только удостоверяет личность онлайн, но и удаленно проверяет информацию о пользователях различных сервисов, подтверждает уровень благонадежности и кредитоспособности клиентов.

Распознавание и подтверждение документов

Сервис распознает и проверяет действительность документов онлайн; подтверждает, что в цифровых копиях нет следов подделок, документы числятся в реестрах, не утеряны и не аннулированы.

Проверка транспортных средств

Платформа проводит верификацию всех документов, относящихся к транспортному средству, а также проверяет, числится ли машина в угоне, наложены ли на нее ограничения, участвовала ли в инцидентах, связанных с кражей груза.

Идентификация личности

Идентификация – это установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения признаков. При идентификации личности человека надо дать ответы на два вопроса: кто он, и что у него есть в доказательство того, что он – это он. Например, можно провести идентификацию личности (фамилии и имени) неизвестного человека по фотографии путем сравнения с базой паспортов.

Основные задачи, которые решает удаленная идентификация, можно разделить на несколько направлений. Первое – это обязательная процедура идентификации клиента, которая закреплена законодательно. Второе - предотвращение и борьба с мошенничеством, проверка контрагентов, клиентов, сотрудников. Третье - повышение лояльности и снижение затрат за счет сокращения времени обслуживания клиентов.

Платформа IDX производит идентификацию личности в режиме реального времени.

Проверка персональных данных

Большинство способов идентификации личности подразумевают проверку персональных данных на основе документов. Кроме того, сервисы проверки документов востребованы и для клиентов, личность которых уже идентифицирована.

Платформа IDX оказывает более 50 видов онлайн проверок персональных данных клиентов, а также удостоверяет правильность данных и действительность основных документов – паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения и т.д. Сервис IDX может проверить СНИЛС и автоматически заполнить ИНН клиента, подтвердить его возраст.

Услуги компании IDX востребованы в таких сферах рынка как электронная коммерция (интернет-магазины), логистика, финансы, страхование, медицина и многих других, где существует необходимость удостоверять данные о человеке.

Весь процесс проверки клиентов и их персональных данных происходит удаленно в режиме онлайн. Сервис IDX гарантирует предоставление данных из первоисточника.

Seldon.Basis собирает и анализирует сведения о юридических лицах и предпринимателях из официальных источников. Используйте сервис для комплексной проверки поставщиков, заказчиков, клиентов и деловых партнеров. Оценивайте, насколько добросовестно они выполняют взятые на себя обязательства, и сотрудничайте только с надежными.

Кому полезен Seldon.Basis?

Руководителю

Позволит найти партнеров и проверить потенциальных контрагентов.

Проведите финансовый анализ и примите взвешенное решение о сотрудничестве.

Отделу закупок

Поможет оценить надежность поставщиков, расскажет обо всех заключенных госконтрактах, проанализирует финансовую сторону и покажет возможные риски.

Финансовому отделу

Покажет балансы и другие важные финансовые показатели компании.

Предупредит об аффилированности и заблокированных счетах, снизит налоговые риски и поможет вовремя принять меры.

Маркетологу и менеджеру по продажам

Поможет сегментировать рынок и сформировать базу клиентов с актуальными контактами.

Упрощает проведение маркетинговых акций и ускоряет выход на руководителя для прямых продаж.

Бухгалтерии

Упростит проверку реквизитов интересующих компаний, поможет найти скрытые взаимосвязи организаций, выявить безнадежные долги и уход от уплаты налогов.

Службе безопасности

Заменит все другие инструменты бизнес-разведки и проверки контрагентов.

Поможет службе безопасности выявить фирмы-однодневки и аффилированные организации, определить массовые адреса и узнать о наличии судебных разбирательств.

Данные в сервисе

Регистрационные данные

ИНН, КПП, ОГРН - сервис покажет полные реквизиты и сводную информацию о руководителе компании. Получайте выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и сверяйте с данными, которые предоставил контрагент.

Контактная информация

Свяжитесь с компанией, выбрав любой удобный способ. Сервис содержит список всех доступных телефонов и актуальных e-mail адресов организации, а также покажет ее сайт и фактический адрес.

Финансовые показатели и отчетность

Уставный капитал (по данным ЕГРЮЛ), выручка, чистая прибыль, балансы, заблокированные счета - оценивайте финансовую устойчивость контрагента на основе реальных цифр. Отслеживайте динамику на графиках.

Госконтракты и реестр недобросовестных поставщиков

Проведите оценку торгово-закупочной деятельности юридического лица. Seldon.Basis расскажет, какие госконтракты заключала фирма, и покажет их статус. Если компания попадала в Реестр недобросовестных поставщиков, сервис предупредит об этом.

Новости о компании

Встроенный новостной модуль Seldon.News покажет, что пишут о контрагенте средства массовой информации. Оцените тональность материалов и инфоповоды, связанные с организацией.

Суды, проверки, исполнительные производства

Узнайте, насколько благонадежным является юридическое лицо: в каких арбитражных спорах и в качестве кого участвовала фирма, какое решение вынес суд. Уточните результаты проверок и наличие у организации исполнительных производств.

Сведения о банкротстве

Прежде чем заключить сделку, убедитесь, что в отношении потенциального контрагента не начата процедура банкротства. Такая проверка гарантированно защитит ваши финансы. Будьте бдительны!

Мультиязычность

Seldon.Basis говорит на немецком, английском, испанском, французском, португальском, русском, украинском, арабском, китайском, турецком и болгарском языках. Будьте как дома — проводите проверку и оценку компаний на своем языке.

Раскрытие информации эмитентами

Будьте в курсе деятельности акционерных обществ. Имея на руках опубликованные отчеты, вы сможете оперативно реагировать на изменения в них.

Индекс финансовой устойчивости

Узнайте, способна ли компания выполнять взятые на себя обязательства.

Индекс благонадежности

Оценивайте стабильность юридических лиц по методике, разработанной ФНС. Кроме того, индекс поможет определить, появятся ли к вам претензии со стороны контролирующих органов.

Ахантер представляет собой программное решение, предназначенное для приведения в порядок клиентских контактных данных. К такой обработке относится в первую очередь исправление, очистка, нормализация и приведение к структурированному виду почтовых адресов и телефонных номеров России.

Кроме этого Ахантер позволяет исправлять и приводить к стандартному виду ФИО, записанные в свободной форме, а также определять пол и национальность человека по написанию его ФИО.

По мере развития к функциям Информационной системы добавляются новые возможности, например, такие как получение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на основе данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также обработка, исправление и стандартизация почтовых адресов Казахстана.

На данный момент Ахантер используется курьерскими службами и службами доставки, компаниями банковского и финансового сектора, коллекторскими агентствами, представителями телекоммуникационной отрасли, Интернет-торговли и ритейла, а также медицинскими и государственными учреждениями. Этот перечень не является исчерпывающим, поскольку корректность, достоверность и качество контактных сведений востребовано практически во всех областях, где приходится иметь дело с клиентскими данными.

Ахантер приводит в порядок контактные данные клиентов

• Исправляет ошибки в почтовых адресах, телефонах и ФИО
• Восстанавливает индекс у адреса и код города у телефона
• По адресу определяет координаты GPS, а по ФИО - пол и национальность
• Помогает заполнять формы с контактами и реквизитами без ошибок
• Приводит почтовые адреса к стандартному виду по КЛАДР и ФИАС
• Имеет много дополнительных плюшек, доступных разными способами

Torgbox – сервис для поиска государственных и коммерческих тендеров, аукционов, конкурсов, анализа контрагентов и создания клиентских баз.

Программа "Torgbox" представляет собой поисково-аналитический сервис, предназначенный для обеспечения субъектов предпринимательства информацией об актуальных потребностях рынка, а так же информацией об экономическом состоянии и истории деятельности контрагентов.

Основными функциональными возможностями программы "Torgbox" являются

• Поиск и анализ участников рынка (заказчиков, поставщиков, подрядчиков, конкурентов, исполнителей, партнеров и т. п.).
• Поиск и анализ государственных и коммерческих закупочных процедур, предложений.
• Формирование клиентских баз и информационное обеспечение коммерческой деятельности предприятия.

Программа распространяется в виде веб-приложения. Специальные действия по установке программы на стороне пользователя не требуются.

Преимущества сервиса Torgbox

Работают с 2016 года

• Постоянно совершенствуют функционал сайта поиска контрагентов и закупок.

Всегда на связи

• Специалисты из службы технической поддержки готовы оперативно прийти Вам на помощь.

Актуальность данных

• Информация на сайте обновляется каждый час – изучайте только актуальные и достоверные сведения.

Бесплатный тестовый доступ

• Предоставляем бесплатный полный доступ на 24 часа – чтобы Вы оценили преимущества Торгбокс.

Casebook-система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов.

Отслеживайте 100% событий по арбитражным делам и отправляйте документы в суды в упрощенном порядке. Подписывайтесь на компании, чтобы не пропустить изменения в составе учредителей, начало судебного разбирательства или иск о признании банкротом.

Сообщим об изменениях в делах и возможных рисках

Изменения по делам и компаниям перед глазами

Оперативные уведомления о событиях по интересующим делам, компаниям, персонам в ленте событий и по email. Число подписок не ограничено.

Быстрая оценка состояния компании

Ключевые сведения о контрагенте на наглядном дашборде: факторы риска, готовый анализ финансов, залоги, прогноз состояния и банкротства.

Анализ судебной активности компании

Подробная статистика по всем категориям спора: исковая нагрузка в динамике, сравнение с отраслью, оценка оппонентов, вероятность исхода дела.

Судебный календарь и отчетность

Отслеживайте не только свои заседания, но и расписание коллег, контрагентов и график конкретных судей. Создавайте отчеты по судебным делам за минуты.

Понятные графы аффилированности

Покажем прямые и косвенные связи между компаниями и персонами глубиной до 30 колен на текущий момент и любую дату в прошлом.

Контроль за банкротством от подачи заявления

Отслеживание всех изменений по банкротному делу и мониторинг событий в отдельных обособленных спорах.

Irbis-система проверки физических, юридических лиц и недвижимости.

Проверка физических, юридических лиц и недвижимости на благонадёжность по 20 000 государственным источникам.

Самая большая база судов общей юрисдикции на 2023 год: уголовные, гражданские, административные и иные дела по всем регионам России.

Возможности системы

Проверка ФИЗ. лиц

• Участие в судах
• ML-индекс
• График связей физ. лица и компаний
• Задолженность ФССП
• Залоги движимого имущества
• Список террористов

Оценка контрагента

• Суды и Арбитраж
• Банкротство
• Государственные контракты
• Список дисквалифицированных
• График связей компаний
• Выгрузка в PDF

Суды и Арбитраж

• Все виды судов России
• Показ дел в роли ответчика и истца
• Просмотр текстов решений
• Возможность сразу перейти к проверке юрлиц
• Исчерпывающие данные по Арбитражу

Связи фирм

• Связь руководителей и компаний
• Деятельность прекращена: да/нет
• Адрес организации
• ИНН и ОГРН компании
• Список фирм для дальнейшей проверки

ЕГРЮЛ / ЕГРИП

• ИНН, ОГРН, КПП, ОКВЭД
• Размер уставного капитала
• Среднесписочная численность сотрудников
• Управляющий и доли учредителей
• Специальные налоговые режимы
• Участие физ. лица в организациях

Бух. отчётность

• Баланс компании
• Чистая прибыль
• Выручка
• Аресты счетов

Такском-Досье — программа для автоматической проверки партнеров. Проверка по всем официальным источникам.

Проверяйте стабильность, платежеспособность и добросовестность контрагентов и следите за конкурентами.

Моментально узнавайте

Кто из компаний на рынке ненадежен

Однодневки, банкроты, компании на стадии ликвидации, их убытки и задолженности по налогам и отчетности. Связанные организации, массовые учредители и руководители.

Можно ли работать в рассрочку с тем или иным контрагентом

Финансовое состояние фирм, их рейтинг благонадежности и история судебных дел. Поиск в реестре недобросовестных поставщиков.

Стоит ли инвестировать в тот или иной бизнес

Анализ финансового роста компаний и полная сводка данных вплоть до картины судебных дел.

Как обстоят дела у конкурентов

Поиск игроков вашей отрасли с полной аналитикой бизнеса и выявление их слабых мест.

Как вас оценивают на рынке

Ваш рейтинг благонадежности для клиентов и финансовой привлекательности для инвесторов.

Интегрум предлагает удобную поисково-аналитическую систему по компаниям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, тендерам и контрактам, СМИ и социальным сетям.

Автоматический мониторинг компаний и физических лиц

Возможность постановки списка компаний/ИП на мониторинг, для оперативного отслеживания изменений, связанных с реорганизаций, банкротством, арбитражными делами, долгами ФССП, изменением регистрационных данных и т.д. Постановка физических лиц (с точностью до ИНН) на мониторинг, для оперативного мониторинга информации на предмет вхождения персоны в состав руководителей, учредителей, ИП.

Графический навигатор связей

Графический навигатор по связям позволяет всестиоронне изучать аффилированность компаний и персон. На интерактивной динамической схеме можно отобразить все интересующие Вас структурные, деловые, и персональные связи произвольного круга компангий и персон на произвольную глубину. Изучайте, выгружайте, сохраняйте и самостоятельно определяйте интересующие типы отношений, включая ретроспективные по всей деловой истории субъектов и медийные связи по СМИ и социальным сетям.

Связанные персоны

По просьбам наших клиентов мы разработали удобное графическое представление всей информации о компании. На единой схеме Вы увидите все возможные связи учредителей, руководства и сотрудников компании, с учетом всей их деловой истории. Такие схемы позволят Вам в полной мере оценить экономический потенциал компании контрагента или риск заключения контракта. Эта диаграмма отображает в графическом виде также факты из средств массовой информации о клиентах компании, конкурентах, кто непосредственно ею управляет и ее связи во властных структурах. Архив СМИ, по которому строятся связи компании, не имеет аналогов по количеству изданий и глубине архива. Вся информация представлена в одном окне с возможностью выгрузки в сводный отчет. Вы увидите как удобно отображать информацию об учредителях, руководителях из ФНС и СМИ одновременно. В один клик Вы будете знать о своем контрагенте гораздо больше, чем любой его сотрудник.

Факторы надежности. Индексы

Для экспресс-оценки надежности компании удобной функцией является экспертная оценка — инструмент, созданный на основе многолетнего опыта работы наших экспертов, а также опыта наших клиентов и партнеров. Эмпирические данные и нейросетевая модель дадут вам представление о репутации и состоянии компании, перспективах и рисках сотрудничества, нюансах, на которые следует обратить внимание.

Финансовый анализ

Мы предоставляем специальные средства углублённого анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов, основывающиеся на балансовых и операционных статьях финансовой отчетности. Изучайте ключевые индикаторы, годовые и квартальные сводки и нормативные коэффициенты - в виде развернутых таблиц и наглядной инфографики с прозрачными методиками расчета производных показателей.

Медиа-анализ

Мы очень рекомендуем Вам обращать внимание на публикации о компании-контрагенте в газетах, журналах и информагентствах. Особенно региональные газеты могут стать для Вас источником неожиданной информации, которая повлияет на Ваше решение о начале или прекращении сотрудничества. Очень часто публикации десятилетней давности свидетельствуют об истинном источнике и обстоятельствах возникновения капитала учредителей и акционеров компании. Наш архив мы ведем с 1996 года, а все ставшие публичными факты о компаниях и связанных с ними людях выявляем автоматически. Для профессионалов в области медиа-анализа мы предлагаем специализированные продукты.

Сводный отчет по компании и персоне

Нужно документальное представление заинтересовавших сведений о контрагенте? Все материалы в нашей Системе – от сообщений первоисточников до сводных графиков и таблиц – доступны для выгрузки в структурированные отчеты по контекстной компании или персоне. Настраивайте структуру отчета и состав включаемых в него сведений под Ваши подтребности.

Исследование судебных процессов и исполнительных производств

Активность контрагента на поле судебных разбирательств – как в роли ответчика, так и в роли истца – может многое рассказать о его репутации и деловых практиках. Для получения наиболее полного представления о благополучии компании исследуйте причины, ход и результаты судебных разбирательств, объемы взысканий и характер исполнительных производств.

Анализ закупочной и конкурсной активности

Количество выигранных конкурсов и заключенных контрактов является очень важным показателем устойчивости компании. Для того чтобы заключить государственный контракт любому участнику требуется пройти ряд проверок, что само по себе является характеристикой его устойчивости и успешности. Все показатели обновляются непрерывно и по мере появления более актуальных данных о закупках на электронных торговых площадках. Для целей предметного мониторинга рынка товаров и услуг мы предлагаем специализированный продукт.

Unirate24-сервис проверки сотрудников и контрагентов по кредитной истории.

Сервисы Unirate24

Скролинговый балл

Скоринговый балл — это числовая оценка кредитоспособности и добросовестности заемщика, прогноз того, как он будет исполнять свои обязательства. В основе прогноза лежат математические расчеты и статистика.

Кредитный рейтинг

Экспресс-доступ к кредитному отчету сотрудника/соискателя. Выявление просрочек. Кредитная нагрузка проверяемого.

Кредитный отчет

Кредитный отчет сотрудника строится на данных кредитной истории физического лица. Позволяет установить наличие банковских долгов и уровень кредитной нагрузки сотрудника. Провести оценку его платежной дисциплины. Сделать прогноз по благонадежности сотрудника, нанимаемого или уже работающего на управляющей или материально-ответственной должности.

Мониторинг финансового состояния

Мониторинг помогает отслеживать изменения финансового состояния контрагентов и сотрудников по кредитной истории. С его помощью вы минимизируете риски, связанные с просроченной дебиторкой, мошенничеством и воровством.

Кредитный отчет контрагента

Проверка исполнения контрагентом кредитных обязательств. Оценка рисков. Определение лимита дебиторской задолженности.

Unirate24 – профессиональная система оценки рисков

Для HR-специалистов

UniRate24 поможет сделать правильный выбор среди двух равноценных кандидатов. Взять на работу сотрудника, отвечающего политике безопасности компании.

Для сотрудников СБ

UniRate24 поможет предотвратить кражи ТМЦ, других ресурсов. Выявить и устранить потенциальную угрозу безопасности предприятия, недобросовестных дебиторов.

Для владельцев бизнеса

UniRate24 позволит проверить кандидатов, сотрудников и контрагентов. Предотвратить финансовые потери, избежать репутационных рисков, работы с недобросовестными дебиторами.